Парламентът и Съветът на ЕС се разбраха за новите правила за борбата с пране на пари. И от това произлиза забрана на ниво ЕС за плащания на суми за каквото и да е, ако са над 10 хиляди евро.
Освен това ще се засили контрола върху криптовалутите и трансакциите с тях
Това разбираме от сайта на Съвета на ЕС. Смятат, че това ограничение на правите в брой ще затрудни престъпниците да перат пари. Разбира се, всяка страна може да реши да въведе по-нисък праг от този.
За плащанията от 3 до 10 хиляди евро също има новости
Задължените страни ще трябва да събират самоличността на лицето, което иска да плати толкова пари, и да я потвърдят. Търговците на лукс стоки ще трябва да правят същото и да докладват за съмнителни покупки на властите. Това важи особено за луксозните коли, частните самолети, бижутата и яхтите.
През 2029 година влизат ограничения и за футболните клубове
От ЕС смятат, че многомилиардните инвестиции от трети страни там заслужават повече внимание. Носят риск от пране на пари в Европа.
В какво се състоят ограниченията за криптовалутите?
Всяка криптовалутна услуга, например на борсите за крипто, ще трябва да проверява клиентите, когато правят преводи на стойност 1000 евро или повече. Освен това генерално ще се затегне контрола върху криптовалутите, както и големите банкови транзакции на стойност от 50 милиона евро и нагоре.
Предстои Европейският парламент и държавите членки официално да одобрят промените. За новите ограничения ще отговарят конкретните органи в държавите, но и новият Европейски орган за борба с прането на пари, който се нарича AMLA.
