Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ, съобщи бТВ.
Допълнението включва „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.
Списъкът е съставен на база информация, която обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.
Сред тях е майката на Делян Пеевски – Ирена Кръстева.
В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една – гръцката “Интралот”, която е представила документи, че няма свързаност.
Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка и ще предлагат на постоянната работна група допълването му, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Източник: бТВ
Източник: Gospodari.com
